合盛硅业:合盛硅业关于调整2021年度日常关联交易预计

发布日期:2021-09-15 23:12   来源:未知   阅读:

  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大

  . 是否需要提交股东大会审议:本事项尚需提交公司2021年第三次临时股东大

  合盛硅业股份有限公司(以下简称“公司”)于2021年9月8日召开的第三届董事会第七

  次会议审议通过了《关于调整2021年日常关联交易预计的议案》,公司关联董事罗立国先生、

  罗燚女士、罗烨栋先生、浩瀚先生进行了回避表决,出席会议的非关联董事一致同意,最终

  公司独立董事事前审核了上述议案,并经公司第三届董事会审计委员会第三次会议审议

  通过,均同意提交董事会审议。独立董事对上述议案发表如下独立意见:本次调整日常关联

  交易预计上限的决策及表决程序符合《公司章程》规定,且合法、合规;本次调整日常关联

  交易预计上限是基于公司正常生产经营的需要,定价结算办法是以市场公允价格为定价依据,

  体现公平交易的原则,不存在损害本公司或股东利益特别是中小股东利益的情形,对本公司

  本次调整2021年日常关联交易预计金额后达到公司最近一期经审计净资产绝对值的5%,

  按照《公司章程》、《上海证券交易所上市规则》的有关规定,本事项尚需提交公司2021年

  经营范围:煤炭开采;原煤勘探;铁金粉、焦炭、铁合金、金属材料、机电产品、矿产

  品销售;石材加工与销售;机械维修。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展

  截至2021年6月30日,公司总资产23.02亿元,净资产12.16亿元,2021年1-6月营业收入

  关联关系:公司控股股东宁波合盛集团有限公司持有该公司20.00%出资份额,公司董事

  经营范围:磁性材料、磁力吸盘、磁性气动元件、电器配件、电机配件、超弹性合金材

  料、锰铜合金、记忆合金的制造、加工、销售;稀土材料应用技术开发;自营和代理货物和

  技术的进出口,但国家限定经营或禁止进出口的货物和技术除外以及其他按法律、法规、国

  务院决定等规定未禁止或无需经营许可的项目和未列入地方产业发展负面清单的项目。(依

  截至2021年6月30日,公司总资产1.23亿元,净资产0.49亿元,2021年1-6月营业收入

  关联关系:公司副总经理张少特先生持有该公司60%出资份额,任该公司执行董事。有车的朋友注意了如今办理违章的政策有了调整!

  经营范围:铜箔的生产、加工及销售,铜材的进出口的贸易,新能源装置的开发、设计

  截至2021年6月30日,公司总资产8.47亿元,净资产4.55亿元,2021年1-6月营业收入

  关联关系:公司董事长、实际控制人之一罗立国先生持有该公司48.91%出资份额,担任

  该公司董事长;公司副董事长、实际控制人之一罗燚女士持有该公司20.00%出资份额,担任

  该公司副董事长;公司总经理、实际控制人之一罗烨栋先生持有该公司20.00%出资份额,担

  经营范围:生产:乙醇、六甲基二硅醚;无仓储批发:乙醇、六甲基二硅醚(凭有效危

  险化学品经营许可证经营);绝热节能材料、保温保冷材料、降噪隔音材料的研发、生产和

  销售;货物进出口。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)

  截至2021年6月30日,公司总资产3.05亿元,净资产0.81亿元,2021年1-6月营业收入

  关联关系:公司控股股东宁波合盛集团有限公司持有该公司52.16%出资份额,公司董事

  截至2021年6月30日,公司总资产0.36亿元,净资产0.32亿元,2021年1-6月营业收入

  关联关系:公司控股股东宁波合盛集团有限公司持有该公司35.48%出资份额,公司董事

  经营范围:一般项目:物业管理;非居住房地产租赁;计算机及办公设备维修;家具安

  装和维修服务;酒店管理;停车场服务;专业保洁、清洗、消毒服务(除依法须经批准的项

  截至2021年6月30日,公司总资产0.03亿元,净资产0.01亿元,2021年1-6月营业收入

  公司向上述关联方销售产品、采购产品、提供租赁以及接受关联方提供租赁等交易的价

  格以市场价格为依据,由双方遵循诚实信用、等价有偿、公平自愿、合理公允的基本原则,

  公司与上述关联方发生的关联交易,均为满足公司日常生产经营业务需要。交易遵循了

  公平、公正的市场原则,不存在利益输送。上述日常关联交易对公司财务状况和经营成果无

  上述关联交易对公司独立性没有影响,公司主营业务不会因此类交易而对关联方形成重www.bs2s7.cn